Uzņēmumu krāpšana ir liela problēma visā pasaulē, un Amerikas Savienotās Valstis nav atšķirīgas. Enrons, iespējams, ir galvenais korporatīvo krāpšanas piemērs, kas pazīstams arī kā balto apkarošanas noziegums. Saskaņā ar sertificēto krāpšanas pārbaudītāju 2004. gada statistiku "Krāpšana un ļaunprātīga izmantošana katru gadu maksā ASV organizācijām vairāk nekā 660 miljardus ASV dolāru." Tāpēc krāpšana ir nozīmīgs jautājums, kas valsts aģentūrām jārisina ar personālu, lai apstrādātu ziņojumus. Zinot to, kas jums nepieciešams, lai ziņotu par krāpšanu, un par to, kur ziņot par to, tiks nodrošināta to aģentūru savlaicīga darbība, kas strādā, lai panāktu taisnīgumu.
Savākt jebkādus pierādījumus, kas attiecas uz korporatīvo krāpšanu, kuru jūs apgalvojat. Ļoti noderīgi ir iesaistīto personu vārdi, adreses, datumi un cita identifikācijas informācija. Spēj īsi izskaidrot situāciju dažu teikumu punktā. Ievērojiet valdības aģentūras tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus, kas ir vislabāk piemēroti situācijas risināšanai. Piemēram, paziņojiet ASV pasta dienestam, izmantojot savu tīmekļa vietni, par krāpšanu, kas saistīta ar pasta korespondenci.
Nosakiet visas vietējās aģentūras un iestādes, kurām ir jurisdikcija attiecībā uz krāpšanas prasībām. Piemēram, vietējais policijas dienests nodarbojas ar visa veida krāpšanu un sniedz lietas numuru. Izmantojiet lietas numuru, ziņojot valsts un federālajām iestādēm kā sākuma atsauci. Policijas ziņojumam nepieciešams kopsavilkums par situāciju un dokumentiem, kas apstiprina situāciju. Sazinieties ar policijas iecirkņa krāpšanas nodaļu, izmantojot palīdzības dienestu, personīgi vai caur tīmekļa vietni, lai ziņotu par noziegumu, kas saistīts ar krāpšanu.
Ziņojiet par krāpšanu jūsu valsts ģenerālprokuroram. Jūs varat iesniegt ziņojumu, izmantojot ģenerālprokurora tīmekļa vietni. Lai atrastu jūsu advokāta kontaktinformāciju, dodieties uz Nacionālo advokātu asociācijas (NAAG) vietni. Parasti jums ir jāklasificē krāpšanas veids, kuru jūs apgalvojat ar uzņēmuma informāciju. Advokāti General nodarbojas ar jebkāda veida krāpšanu, piemēram, hipotēku un interneta izkrāpšanu.
Lai nodrošinātu, ka tiek veikti pasākumi, sazinieties ar attiecīgo federālās valdības aģentūru. Federālā tirdzniecības komisija (FTC) uzņemas patērētāju sūdzības par krāpšanu, kas attiecas uz pārkāpumiem uzņēmējdarbības praksē. Papildus FTC, FIB var būt labākais resurss lielām korporatīvām krāpnieciskām darbībām. Zvaniet FBI tālrunim pa tālruni 888-622-0117. Lielos gadījumos vairākas aģentūras strādā kopā, tāpēc jums var būt nepieciešams sazināties ar katru no tām atsevišķi.
Ziņojiet par krāpšanu attiecīgajām specializētajām aģentūrām, kas izstrādātas, lai risinātu konkrētās uzņēmējdarbības nozares. Piemēram, finanšu sektora noziegumi jāatklāj Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC) un slepenajam dienestam. Abas ir saistītas ar finanšu krāpšanu, kas ir problemātiska, strādājot ar uzņēmumu krāpšanu. Piemēram, uzņēmuma kļūdainai sniegšanai citai pusei un viltotu naudas izmantošanu jāietver ziņojumi ar katru aģentūru. Bankas un riska ieguldījumu fondu uzņēmumi ir tādu organizāciju piemēri, kas ietilpst finanšu sektora kategorijā. Lai iegūtu pilnu sarakstu ar krāpšanas veidiem un metodēm, kā ziņot par sūdzību, apmeklējiet katras aģentūras tīmekļa vietni. Katras aģentūras tīmekļa vietnēs ir nepieciešama jūsu kontaktinformācija un informācija par situāciju, lai sāktu izmeklēšanu.
Sekojiet līdzi katrai aģentūrai, lai noteiktu, vai ir nepieciešama papildu informācija. Sakarā ar sūdzību apjomu, jūs nedrīkstat saņemt atbildi, tāpēc jums, iespējams, būs jāmēģina sekot vairākkārt.
Padomi
-
Saņemiet palīdzību, reģistrējot interneta noziegumus no Nacionālā balto apkaklīšu noziedzības centra (NW3C). Viņi var palīdzēt iesniegt sūdzības par interneta noziegumiem, izmantojot viņu tīmekļa vietni, un nekavējoties, precīzi un droši paziņot attiecīgajām iestādēm vietējā, valsts un federālā līmenī. Lai iegūtu vispārīgus norādījumus par krāpšanas ziņošanas procesu un par to, kam ziņot par korporatīvo krāpšanu, apmeklējiet "Patērētāju krāpšanas ziņojumus" (skatīt resursus).
