Ir daži īpaši likumi, kas regulē skaidras naudas apstrādi. Personām, kuras pārkāpj darba līgumā noteiktās naudas apstrādes procedūras, var rasties kriminālvajāšana vai civiltiesiskā atbildība. Jebkurš atbildīgs uzņēmums, kuram ir darbinieki, kas nodarbojas ar ievērojamu naudas summu, radīs dokumentu, kas izskaidro savu politiku attiecībā uz skaidras naudas apstrādi. Darbinieki, kas pārkāpj šo līgumu, var tikt pakļauti izbeigšanai vai citām sekām smagākos gadījumos.
Noziedzīgas sekas
Darbiniekus, kas nozagt skaidras naudas, kas viņiem nav piederīgs, var celt par krimināllietām, kas saistītas ar aizturēšanu vai pat krāpšanu. Ja zādzība tiek atkārtota noteiktā laika periodā, sodi var būt smagie gadi cietumā. Ja zādzības ir mazākas par mazo prasību ierobežojumu valstij, kurā tās notikušas, tā nevar būt krimināllietas. Ja darbinieks pieļauj ievērojamas naudas summas zādzību rupjas nolaidības dēļ, viņa var tikt vainota ar šo noziegumu un izbeigta no darba.
Politikas
Uzņēmumiem, kas vēlas nodrošināt, ka viņu darbinieki ir juridiski atbildīgi par kļūdām, kas tām radušās saistībā ar skaidras naudas apstrādi, jāizstrādā īpaša naudas apstrādes politika. Ja nav skaidras naudas apstrādes politikas, ir daudz grūtāk uzsākt juridisku vai civilu apsūdzību pret darbinieku, kas rīkojas ar nolaidību vai ļaunprātīgi, rīkojoties ar uzņēmuma līdzekļiem.
Saistītās procedūras
Precīza uzskaite ir saprātīgas naudas apstrādes politikas pīlārs. Bez precīziem ierakstiem nav iespējams pierādīt, kas noticis ar uzņēmuma aktīviem. Jebkura naudas uzņemšana vai izņemšana ir jāreģistrē virsgrāmatā vai izklājlapā tuvu laikam, kad tā faktiski notika. Precīzu grāmatvedību nosaka vietējie, valsts un federālie likumi. Ja informāciju virsgrāmatā var neatkarīgi vai automātiski apstiprināt, tiek samazinātas krāpšanas vai zādzības izbēgšanas iespējas.
Ietekme
Naudas apstrādes procedūru ieviešana ir dārga, bet samazina uzņēmumam radīto risku. Uzņēmējdarbības veikšana elektroniski, nevis skaidras naudas izmantošana, ir daži izdevumi - piemēram, kredītkaršu maksājumi -, bet tas samazina nepieciešamību izstrādāt plašas naudas apstrādes politikas un īstenot uzraudzības procedūras. Prasības pret naudas līdzekļu apstrādi vai iesūdzēšana par naudas apstrādi reti ir rentabla uzņēmējdarbība uzņēmumā, tāpēc darot visu iespējamo, lai izvairītos no šādas iespējamības, uzņēmums pasargā no turpmāka riska.
Ieguvumi
Izglītot darbiniekus par to, cik svarīgi ir ievērot stingras naudas apstrādes procedūras. Uzrauga darbiniekus par darba apmierinātību un sodāmību, ja viņi ir iesaistīti skaidras naudas apstrādē. Ja iespējams, skaidras naudas apstrādes uzdevumiem piešķiriet tikai darbiniekus, kuriem ir atbildība un profesionalitāte. Dažas grāmatvedības pieredzes vai pamatzināšanas šajā jomā palielina arī juridiskās atbilstības iespējas.
