Krāpšana ir redzējusi, ka daudzas bezpeļņas organizācijas neskaidros apstākļos zaudē līdzekļus, kas darbojas miljoniem dolāru. Jūsu ziņojums par krāpšanu varētu palīdzēt atgūt novirzītos aktīvus un kalpot taisnīgumam vainīgajiem. Vašingtonas postenis 2013. gada 27. oktobrī atsaucas uz Lela West no Virdžīnijas Scholastic asociācijas gadījumu, kuram 2012. gada martā tika piespriests 10 gadu cietumsods par finanšu krāpšanu, un tiesa to pieprasīja kompensēt organizācijai kompensācijas summu $ 150,000.
Krāpšana
Bezpeļņas organizāciju finanšu revīzijas un izmeklēšanas ir atklājušas daudzus krāpšanas gadījumus, ko izdarījuši darbinieki un citi iekšējie uzņēmumi. Daži krāpšanas izdarītāji vilto savu bezpeļņas organizāciju finanšu informāciju, lai slēptu līdzekļu piesavināšanos un piesavināšanos. 2012. gada Pasaules krāpšanas pētījuma rezultāti, ko publicēja Krāpšanas eksaminētāju asociācija, parādīja, ka ar krāpšanu saistītie zaudējumi, kas nonākuši bezpeļņas organizācijās, 2012. gadā sasniedza 100 000 ASV dolāru. Krāpšanas gadījumi bezpeļņas organizācijās parasti izpaužas uzticības un draudzības vidēs, ko darbinieki un brīvprātīgie izmanto, lai izmantotu vilnas šīs organizācijas.
Apkopojiet pierādījumus
Tiklīdz jūs atklāsiet krāpšanu, sekojiet vadībai un savāciet atbilstošus pierādījumus no grāmatvedības un komunikācijas dokumentiem. Tas varētu būt vietējie pirkuma pasūtījumi, piegādātāju un debitoru rēķini, maksājumu taloni, kredītkaršu izraksti, kredītkartes vai parakstītas līguma veidlapas. 990. veidlapā, kas katru gadu nonāk bezpeļņas organizācijā ar Iekšējo ieņēmumu dienestu, var sniegt arī pamatojošus pierādījumus. Bezpeļņas organizācijām ir jāziņo par iemaksām un dotācijām, programmas ieņēmumiem, biedriem izmaksātajiem pabalstiem un citu finanšu informāciju. Dokumentārie pierādījumi palīdzēs jums pamatot savus apgalvojumus pret jebkuru personu, kas tiek turēta aizdomās par bezpeļņas organizācijas krāpšanu.
Identificējiet atbilstošo ziņošanas kanālu
Ja esat iekšējs vai ārējs revidents, revīzijas ziņojumā iezīmējiet atklāto krāpšanu un ieteikt papildu izmeklēšanu. Iekšējai sabiedrībai, piemēram, darbiniekam, valdes loceklim vai brīvprātīgajam, var nākties anonīmi ziņot par krāpšanu, lai izvairītos no krāpšanas izdarītājiem. Sazinieties ar krāpšanas ziņošanas organizācijām, piemēram, Krāpšanas karsto līniju un Federālo tirdzniecības komisiju, lai apstiprinātu, vai tās var izmeklēt jūsu krāpšanas ziņojumu. Krāpšanas karstā līnija piedāvā krāpšanas ziņošanas pakalpojumus saviem reģistrētajām organizācijām, bet FTC rūpējas par krāpšanas sarkanām karodziņām no donoriem un bezpeļņas pakalpojumu patērētājiem.
Iesniegt ziņojumu par krāpšanu
Lai sniegtu ziņojumu par krāpšanu, izmantojiet ziņu sniedzēju organizāciju sniegtos karsto līniju numurus, e-pasta kontaktus un tiešsaistes kontaktu veidlapas. Dažas no šīm organizācijām nodrošina tīmekļa vietņu saites, lai ziņotu par krāpšanu tiešsaistē. Tie arī ļauj jums pievienot dokumentētu pierādījumu kopijas e-pastos un tiešsaistes kontaktu veidlapās. Meklējiet palīdzību no valsts ģenerālprokurora, lai saņemtu juridiskas norādes par krāpšanas ziņošanu bezpeļņas organizācijā.
