Identitātes zādzības, banku krāpšanas, korporatīvo grāmatvedības skandālu un tiešsaistes piesavināšanās gadījumi ir palielinājuši krāpšanas analītiķu darba iespējas. Šie speciālisti analizē bankas ierakstus, pārdošanas un kredīta darījumus, apdrošināšanas prasības un citus ierakstus, meklējot neatbilstības, kas norāda uz iespējamu krāpniecisku darbību un uzsāk izmeklēšanu, lai atrisinātu jautājumus. Kļūstot par krāpšanas analītiķi, ir nepieciešams apvienot izglītību, pieredzi un sertifikāciju krāpšanas pārbaudē.
Pabeigt koledžas grādu ar galveno krāpšanas izmeklēšanas jomā. Atbilstošajām krāpšanas analītiķiem atbilstošas studiju jomas ir grāmatvedība un revīzija, kriminoloģija un socioloģija, saskaņā ar Sertificēto krāpšanas pārbaudītāju asociāciju. Tomēr asociācija norāda, ka vispārējā socioloģiskā apmācība ir nepietiekama un ka ir nepieciešami pētījumi krāpšanas un baltās apkarošanas nozaru socioloģijā un kriminoloģijā.
Izstrādāt profesionālo pieredzi, piesakoties darbā un nodrošinot darba vietu jomā, kas saistīta ar krāpšanas izmeklēšanu. Piemērotas krāpšanas analīzes jomas ir grāmatvedība, revīzija, uzņēmumu zaudējumu novēršana un civilo vai kriminālās krāpšanas izmeklēšana.Grāmatveži un revidenti izskata finanšu datus apšaubāmai darbībai, novērtē grāmatvedības sistēmu trūkumus un izstrādā finanšu kontroli. Krāpšanas izmeklēšana tādās aģentūrās kā Iekšējo ieņēmumu dienests vai privātā sektora uzņēmumi, piemēram, bankas un apdrošināšanas sabiedrības, sagatavo jūs par krāpšanas analīzes karjeru.
Piesakies dalībai Sertificēto krāpšanas pārbaudītāju asociācijā un reģistrējieties, lai iegūtu eksāmenu, lai kļūtu par sertificētu krāpšanas pārbaudītāju, kas nozīmē zināšanas krāpšanas analīzē un izmeklēšanā. Lai nokārtotu eksāmenu, jums jābūt ar bakalaura grādu vai pietiekamu profesionālo pieredzi krāpšanas jomā, kas definēta kā divu gadu pieredze katrā mācību gadā. Piemēram, ja jums ir divu gadu asociētais grāds, jums ir jābūt arī četru gadu profesionālajai pieredzei, lai iegūtu tiesības uz eksāmenu.
Pētījums eksāmenam, veicot CFE eksāmenu sagatavošanas kursu, datorizētu pašmācības programmu, ko piedāvā sertificēto krāpšanas eksaminētāju asociācija. Kā alternatīvu jūs varat mācīties patstāvīgi, izmantojot krāpšanas pārbaudītāju rokasgrāmatu un citus atsauces materiālus. Rokasgrāmata ir pieejama Sertificēto krāpšanas pārbaudītāju asociācijā.
Iziet eksāmenu, lai iegūtu krāpšanas analītiķa sertifikātu. Eksāmens pārbauda jūsu zināšanas par krāpniecisku finanšu darbību, izmeklēšanas metodēm, krāpšanas novēršanu un krāpšanas juridiskajām dimensijām.
